Barreto da Rosa / Diergarten | Praxiswissen Geldwäscheprävention | Buch | 978-3-11-151012-5 | sack.de

Buch, Deutsch, 500 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 240 mm

Reihe: De Gruyter Praxishandbuch

Barreto da Rosa / Diergarten

Praxiswissen Geldwäscheprävention

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
3. umfassend überarbeitete Auflage 2025
ISBN: 978-3-11-151012-5
Verlag: De Gruyter

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis

Buch, Deutsch, 500 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 240 mm

Reihe: De Gruyter Praxishandbuch

ISBN: 978-3-11-151012-5
Verlag: De Gruyter

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung und des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes.
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Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte, Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfung, Steu

Autoren/Hrsg.

Barreto da Rosa, Steffen
Diergarten, Achim

Weitere Infos & Material

Achim Diergarten, Kaufbeuren; Steffen Barreto da Rosa, München.

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