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Loseblattwerk, Englisch, with CD-ROM

Booth

Anti Money Laundering Guide


Erscheinungsjahr 1999
ISBN: 978-0-421-77680-7
Verlag: Sweet & Maxwell

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ISBN: 978-0-421-77680-7
Verlag: Sweet & Maxwell

The Anti Money Laundering Guide is a comprehensive and practical service which reflects the latest position on the law and practice in the UK on the prevention of money laundering. It also provides the latest available information and guidance on how mone
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Autoren/Hrsg.

Booth, Robin

Weitere Infos & Material

What is money laundering? Control of money laundering in the UK: UK law and practice. Prevention, due diligence and know your customer. Compliance. Reporting suspicions and whistle-blowing. Conducting and responding to investigations. Prosecuting financial crimes. International mutual assistance. Civil law liability. The international element: International and regional initiatives. General characteristics of offshore jurisdictions. Profiles for 57 countries and regions. Each country profile tackles the following: Background to the control of money laundering. General provisions. Specific offences of laundering. Reporting and compliance obligations. Related legislation. Provisions for confiscation and forfeiture of assets.

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