Booth | Anti Money Laundering Guide | Loseblattwerk | sack.de

Loseblattwerk, Englisch, with CD-ROM

Booth

Anti Money Laundering Guide


Loseblattwerk, Englisch, with CD-ROM

ISBN: 978-0-421-77680-7
Verlag: Sweet & Maxwell

The Anti Money Laundering Guide is a comprehensive and practical service which reflects the latest position on the law and practice in the UK on the prevention of money laundering. It also provides the latest available information and guidance on how mone
Booth Anti Money Laundering Guide jetzt bestellen!

Autoren/Hrsg.

Booth, Robin

Weitere Infos & Material

What is money laundering? Control of money laundering in the UK: UK law and practice. Prevention, due diligence and know your customer. Compliance. Reporting suspicions and whistle-blowing. Conducting and responding to investigations. Prosecuting financial crimes. International mutual assistance. Civil law liability. The international element: International and regional initiatives. General characteristics of offshore jurisdictions. Profiles for 57 countries and regions. Each country profile tackles the following: Background to the control of money laundering. General provisions. Specific offences of laundering. Reporting and compliance obligations. Related legislation. Provisions for confiscation and forfeiture of assets.

Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.