Diergarten / Barreto da Rosa | Praxiswissen Geldwäscheprävention | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 484 Seiten

Diergarten / Barreto da Rosa Praxiswissen Geldwäscheprävention

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
2. umfassend überarbeitete Auflage 2021
ISBN: 978-3-11-067184-1
Verlag: De Gruyter
Format: EPUB
 Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis

E-Book, Deutsch, 484 Seiten

ISBN: 978-3-11-067184-1
Verlag: De Gruyter
Format: EPUB
 Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).

Diergarten / Barreto da Rosa Praxiswissen Geldwäscheprävention jetzt bestellen!

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerbe

Autoren/Hrsg.

Diergarten, Achim
Barreto da Rosa, Steffen

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Achim Diergarten, Kaufbeuren; Steffen Barreto da Rosa, München.

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