Diergarten / Fraulob Geldwäsche

Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG
1. Auflage 2019
ISBN: 978-3-7910-4405-7
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Deutsch, 768 Seiten, E-Book

Geldwäscheprävention wird rund um den Globus zu einem immer wichtigeren Thema. In den letzten Jahren wurden nicht nur die gesetzlichen Vorschriften verschärft, sondern auch der Druck durch die Aufsichtsbehörden erhöht. Mit dem novellierten GwG wird die Vierte EU-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt.

Wesentliche Änderungen sind u.a.:

- Senkung der Bargeldschwellenwerte

- Identifizierungsverfahren für Vertragspartner

- Register zur Geschäftspartneranalyse

- Zentrale Meldestelle für Verdachtsmeldungen

- Höhere Sanktionen und Prangervorschriften

Der Kommentar bietet Hilfestellung bei der rechtssicheren Umsetzung der neuen, verschärften Vorschriften.

Autoren/Hrsg.

Diergarten, Achim

Fraulob, Ulrich

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Management Compliance
• Rechtswissenschaften Strafrecht Nebenstrafrecht (einschl. Wirtschafts- und Medienstrafrecht)

Inhaltsverzeichnis

1. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)

2. Kommentierung Geldwäschegesetz

3. Kommentierung Gesetz über das Kreditwesen (KWG) - Auszug

4. Kommentierung Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) - Auszug

5. Kommentierung Strafgesetzbuch (StGB) - Auszug

Literaturverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Über Autor(innen)

Diergarten, Achim
Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München

Fraulob, Ulrich
Ulrich Fraulob, Rechtsanwalt, München

Achim Diergarten

Achim Diergarten, RA und Leiter des juristischen Bereichs innerhalb des Unternehmensbereichs Recht der Stadtsparkasse München





Ulrich Fraulob

Ulrich Fraulob, Rechtsanwalt, München