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Lüling | Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, Band 12, 268 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm

Reihe: Young Academics: Betriebswirtschaftslehre

Lüling Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Validierung von Frühwarnindikatoren für Kreditinstitute
1. Auflage 2025
ISBN: 978-3-68900-247-3
Verlag: Tectum
Format: PDF
 Kopierschutz: 0 - No protection

Validierung von Frühwarnindikatoren für Kreditinstitute

E-Book, Deutsch, Band 12, 268 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm

Reihe: Young Academics: Betriebswirtschaftslehre

ISBN: 978-3-68900-247-3
Verlag: Tectum
Format: PDF
 Kopierschutz: 0 - No protection

Mit einem validierten Monitoring und Screening können Banken und Sparkassen verdächtige Zahlungen präzise identifizieren. Sie verhindern, dass illegale Gelder verschoben oder in Vermögenswerte umgewandelt werden. Gleichzeitig liefern sie der Strafverfolgung wichtige Informationen über Organisationen, Zahlungswege und Hintermänner. Somit werden die Anreize für Wirtschaftskriminalität und organisierte Kriminalität verringert und der Handlungsspielraum von Terroristen eingeschränkt. Auf Basis einer internationalen Literaturstudie und mithilfe von Interviews mit Expertinnen und Experten aus dem Finanzsektor stellt der Autor aktuelle Methoden vor und lotet verschiedene Ansätze zur Steigerung der Präventionseffizienz von Kreditinstituten aus.

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Autoren/Hrsg.

Lüling, Christoph Matthias

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