E-Book, Deutsch, 388 Seiten
Quedenfeld Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
völlig neu bearbeitete Auflage
ISBN: 978-3-503-19596-1
Verlag: Erich Schmidt Verlag
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark
E-Book, Deutsch, 388 Seiten
ISBN: 978-3-503-19596-1
Verlag: Erich Schmidt Verlag
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark
Immun gegen Geldwäsche: Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität sind in einer kaum überschaubaren, international vernetzten digitalen Wirtschaftswelt heute unternehmerische Risikobereiche von herausragender Bedeutung.
Eine prägnante „Bedienungsanleitung“ zur Verhinderung und Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen bietet Ihnen der QUEDENFELD, der Ihnen alles Wichtige auf neuestem Stand zusammenstellt:
- Gesetzliche und regulatorische Bestimmungen – insb. das Geldwäschegesetz (GwG) und angrenzende Vorschriften, aufsichtsrechtliche Bestimmungen, Mitteilungen aus den Verbänden u.a.
- Wichtige internationale Organisationen und Gremien
- Risikoanalyse mit vielen Beispielen und einem speziell entwickelten Ampelsystem zur Einschätzung potenzieller Gefahren und Ableitung geeigneter Maßnahmen
Fokus 5. Geldwäscherichtlinie: In der Neuauflage finden Sie insbesondere die Verschärfungen im Zuge der 5. GwG-RL berücksichtigt: z.B. zu Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten, zum Transparenzregister oder der Erweiterung des Kreises der Verpflichteten um Immobilienmakler, Güterhändler und die Glücksspielbranche.
Optimale Prüfungsvorbereitung: Eine praxiserprobte Risikomatrix und ein Katalog zum Abgleich getroffener/möglicher Maßnahmen unterstützen Sie bei der Entwicklung einer organisationsgerechten Prävention – und der Vorbereitung reibungsloser interner und externer Prüfungen.
Zielgruppe
Geldwäsche-/Wirtschaftskriminalitätsbeauftragte, Unternehmen der Finanz- und Versicherungswirtschaft: hier speziell Leiter Risikocontrolling, Leiter Recht, Revision, Chief Compliance Officer, Kreditinstitute inkl. deren Verbände, Fachanwälte Bank- und Kapitalmarktrecht, Fachanwälte Strafrecht, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Aufsichtsbehörden sowie Unternehmen, die mit Gütern handeln und größere Mengen Bargeld annehmen (v.a. große Autohandelsunternehmen, Juweliere, Kunsthändler, Immobilienmakler, Glücksspielanbieter etc.)
