Tsakalis | Die Verflechtung zwischen Geldwäsche und Steuerhinterziehung (Band 112) | Buch | 978-3-03891-433-4 | sack.de

Buch, Deutsch, 456 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 225 mm

Reihe: Studien zum Strafrecht

Tsakalis

Die Verflechtung zwischen Geldwäsche und Steuerhinterziehung (Band 112)

Zugleich eine Darstellung der historischen Entwicklung des strafrechtlichen Geldwäschebegriffs im internationalen und europäischen Raum
1. Auflage 2022
ISBN: 978-3-03891-433-4
Verlag: Dike Verlag

Zugleich eine Darstellung der historischen Entwicklung des strafrechtlichen Geldwäschebegriffs im internationalen und europäischen Raum

Buch, Deutsch, 456 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 225 mm

Reihe: Studien zum Strafrecht

ISBN: 978-3-03891-433-4
Verlag: Dike Verlag

Gegenstand dieser Arbeit ist die komplexe Verflechtung der Geldwäschegesetzgebung mit dem Steuerstrafrecht. Im Mittelpunkt steht zunächst auf Tatbestandsebene die Problematik der Qualifizierung der Steuerdelikte als Vortaten der Geldwäsche. Das zweite Berührungsgebiet findet sich im geldwäscherechtlichen Aufsichtsrecht und besteht in der Ausdehnung der Meldepflicht der geldwäscherechtlich Verpflichteten auf verdächtige Finanztransaktionen im Zusammenhang mit unversteuerten Vermögenswerten. Die rechtliche Verbindung zwischen Geldwäsche und Steuerhinterziehung wird auf Verfahrensebene durch die Schaffung eines umfangreichen Informationsverbunds zwischen den nationalen Geldwäsche- und Steuerbehörden vervollständigt.
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Autoren/Hrsg.

Tsakalis, Ionnis

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