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Verstöße gegen das Geldwäschegesetz können Ihr Unternehmen schnell mehr als nur den guten Ruf kosten. Neben dem GWG, der GeldtransferVO und dem StGB ist eine Vielzahl flankierender Gesetze und Vorschriften zu beachten. Die Komplexität der Bestimmungen und die hohe Änderungsdynamik birgt die Gefahr, dass veraltete Regelungen zur Anwendung kommen oder Wichtiges übersehen wird. Mit juris Geldwäsche Praxis minimieren Sie die Risiken.
Die in Zusammenarbeit mit unserem Partner dfv Mediengruppe entwickelte praxisorienterte Komplettlösung bündelt alle Informationen an einem Ort, damit Sie AML-Prozesse in Ihrem Unternehmen effizient und sicher durchführen können. Ihr Vorteil: Im juris Portal greifen Sie immer auf den neuesten Rechtstand zu.
• Smarte Wissensmanagement-Lösung entwickelt mit der dfv Mediengruppe
• Die relevanten Regelungen und Praxisliteratur auf einen Blick
• Zuverlässige Aktualisierung und intelligente Vernetzung aller Inhalte
• Passgenaue Erstellung von Verträgen und Anträgen mit interaktiven Arbeitshilfen
• Einfache Individualisierung mit persönlichem Newsfeed und Push-Nachrichten
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
Zeitschriften:
Geldwäsche & Recht (GWuR)
dfv Mediengruppe
Kommentare:
Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz (GwG)
dfv Mediengruppe
von Dr. Uta Zentes LL.M., Sebastian Glaab
Handbücher:
Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Erich Schmidt Verlag
von Rüdiger Quedenfeld
Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen
Reguvis Fachmedien
von Dr. Karsten Bornholdt, Wolfgang Paul
Praxiswissen Geldwäscheprävention
De Gruyter
von Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa
Arbeitshilfen:
juris Formulare Geldwäsche
von Dr. Marcus Sonnenberg
Gesetze/Verordnungen:
EU-Recht, Bundesrecht, Untergesetzliche Normen Geldwäsche
